Varojen alkuperä

Mikä laukaisee sen

• Kotiutus joka on tarpeeksi suuri operaattorin omien pankkisuhteiden kannalta
• Saldo joka ylittää reilusti elinikäiset talletukset
• Talletukset osoitteista joilla on merkitty historia lohkoketjuanalytiikassa
• Kumulatiivinen aktiviteetti joka ylittää raportointikynnyksen ajan mittaan

Miksi krypto on vaikeampi

Ongelma yhdessa lauseessa: kolikko jonka ostit 2019, siirsit kolmen lompakon läpi, vaihdoit osittain hajautetussa pörssissä ja yhdistit viime vuonna, on alkuperältään täysin julkinen ja lähes mahdoton tiivistää siihen dokumenttiin jota compliance-tarkastaja pyytää.

Ketju näyttää jokaisen hypyn. Se ei näytä ostokuittia, työnantajaa eikä syytä.

Mikä yleensä toimii

• Pörssin tapahtumahistoria joka näyttää alkuperäisen fiat-oston, vietynä pörssistä eikä kuvakaappauksena
• Tiliotteet jotka näyttävät maksun kyseiseen pörssiin
• Kirjallinen selvitys lompakkopolusta näiden rinnalla

Käytännön johtopaatos

Järjestä dokumentaatiosi ennen kuin sitä pyydetään. Vie pörssihistoriasi nyt, kun sinulla on tili vielä olemassa.

Tämä on epäglamouria ja se on tämän sivun arvokkain asia. Ne jotka häviävät rahaa varojen alkuperän selvityksiin eivät lähes koskaan ole niitä jotka eivät olisi voineet todistaa sitä. He ovat niitä jotka olisivat voineet, mutta eivät säilyttäneet tositteita.